В Амстердаме задержали одного из разработчиков Tornado Cash. «Не исключены многократные аресты»

14 Авг, 2022
| Mikhail

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) в отдельном пресс-релизе сообщила об аресте одного из разработчиков сервиса микширования криптовалюты Tornado Cash.

По информации, 29-летний мужчина подозревается в сокрытии преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег. Также сообщается, что FIOD в серьез занялась всем сервисом и его руководством.

«Разработчик предстанет перед следственным судьей. Не исключены и многократные аресты. Подозревается, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль незаконным путем», говорит FIOD.

Предположительно, проверка Tornado Cash была санкционирована нидерландскими властями после недавней новости о том, что сервис был внесен правительством США в санкционный список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США – прим).

Tornado Cash — это миксер виртуальных валют, построенный на блокчейне Ethereum (ETH). Этот сервис скрывает происхождение всех транзакций, проведенных через него, их происхождение, назначение и контрагентов. Основная идея площадки – повышение анонимности и безопасности держателей криптовалют.

Tornado смешивает транзакции перед отправкой их отдельным получателям, тем самым помогая хакерам и цифровым мошенникам «отмыть» крипто-монеты, полученные незаконным путем.

По данным OFAC, с момента создания Tornado Cash в 2019 году через площадку прошло 7 миллиардов долларов «грязной» виртуальной валюты.

«Значительная часть криптовалюты, которая поступила на ресурс, была переведена из незаконных источников или источников с высокой степенью риска», говориться в заявлении OFAC.

Согласно отчету, составленному ресурсом Chainalysis:

«Половина всех средств поступила из протоколов DeFi, но 18% поступили от подсанкционных организаций (почти полностью, следует отметить, до того, как эти организации были под санкциями), а чуть менее 11% были украдены из других криптовалютных сервисов и протоколов».

Учитывая все вышесказанное, руководству площадки грозят серьезные судебные разбирательства, результатом которых будут не только многомиллионные штрафы, а и конкретные тюремные сроки.